Drugs, corruptie, auto's en goud grootste witwasdreigingen
02/03/2021 00:00
-
Ivan Cairo
Jennifer van Dijk-Silos (r) in gesprek met Centrale Bank van Suriname-governor Maurice Roemer nadat ze hem een kopie van het eindverslag National Risk Assessment heeft overhandigd.
PARAMARIBO -
Drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s. Dat zijn de grootste bedreigingen voor het Surinaams financiële systeem wat betreft witwassen, blijkt uit de risicoanalyse die de afgelopen periode is uitgevoerd. Vrijwel alle sectoren hebben meegewerkt aan de nationale evaluatie. Alleen de tweedehandse autobranche en de kleine juweliers hebben pertinent geweigerd deel te nemen. Daarom zijn deze twee sectoren in het rapport ook als ‘hoog risico’ voor witwassen aangemerkt.
Van alle sectoren heeft het lokale bankwezen de meeste
maatregelen en procedures in orde om witwassen tegen te gaan, maar
is in die branche toch niet alles koek en ei. Ook in deze sector is
er nog aardig wat werk aan de winkel om geheel "compliant" te zijn.
Echter, de positievere situatie bij het bankwezen heeft gemaakt dat
het nationale risicogehalte voor Suriname als witwasparadijs in het
evaluatierapport is gesteld op "medium high". Anders was het
eindresultaat van de National Risk Assessment (NRA) veel slechter
geweest zegt projectdrager Jennifer van Dijk-Silos. Het
projectmanagementteam dat de analyse heeft uitgevoerd hield maandag
bij de Centrale Bank van Suriname een persconferentie nadat het
ruim vierhonderd pagina's tellend eindverslag aan de regering en de
bank werd aangeboden.
Nu de evaluatie is afgerond en er een scala aan aanbevelingen
aan de regering zijn gedaan ligt het aan de autoriteiten om zo snel
mogelijk hierover acties te ondernemen om te voorkomen dat Suriname
op de zwarte lijst wordt geplaatst van landen die zich niet houden
aan het internationale anti-witwasbeleid. "Suriname is nu in een
fase dat het strategisch beleidsdocument met een daaraan gekoppeld
gedetailleerd actieplan direct ter hand moet worden genomen,
waardoor de kans op blacklisting van het land zwaar wordt
verminderd", zei Van Dijk-Silos.
Behalve het treffen van beleidsmaatregelen dient ook het
wetgevingskader versterkt te worden met aangepaste en/of nieuwe
wetten en regels. Er dient ook een volledig autonome
anti-witwasautoriteit te komen, een zogenoemd Financial
Investigating Unit (FIU). Surinames FIU is nu nog het orgaan dat
bekend stond als het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, maar het
heeft geen autonomie. De wet zal op dat stuk eerst moeten worden
veranderd waarna Suriname kan toetreden tot het internationaal
anti-witwasverdrag en zich aansluit bij de Egmond Group.
Vastgesteld is dat drugshandel de hoogste dreiging vormt. Er
bestaat een grote dreiging dat andere criminele activiteiten zoals
illegale goudhandel en illegale houthandel, uit verdiensten van de
drugshandel kunnen worden gefinancierd. Dit zouden voorname kanalen
zijn om zwart geld wit te wassen. Maar ook corruptie en omkoping
scoren hoog als dreigingen. Geconcludeerd wordt dat door de
drugshandel en het witwassen van drugsgelden, een aantal
sub-dreigingen ontstaan zoals afpersing, omkoping, bedreiging,
moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie. "Er kan
geconcludeerd worden dat door diepgewortelde institutionele
corruptie, drugshandel in Suriname mede in stand wordt gehouden.
Hierdoor is het voor criminelen mogelijk om drugs te blijven
importeren en exporteren", zei Van Dijk-Silos.
Door drugshandel en het witwassen van drugsgelden ontstaan
dreigingen betreffende een aantal andere delicten. Corruptie en
omkoping De NRA stelt ook vast dat omkoping en corruptie
diepgeworteld zijn in verschillende overheidsinstanties. Hierdoor
kunnen criminelen handhaving, controle en sancties omzeilen en
worden uitzonderingen gemaakt bij overtreding. "Het is evident dat
corruptie en omkoping een fundamentele ondermijning van het
nationaal handhavings- en controlemechanisme opleveren. Corruptie
en omkoping liggen aan het fundament van verscheidene criminele
activiteiten in Suriname, en vormen daardoor ook de grootste
dreiging in de effectieve aanpak" van witwassen,
terrorismefinanciering en proliferatie, zei de coördinator.
Suriname zal deze problematiek alleen effectief kunnen bestrijden
als corruptie en omkoping institutioneel breed en duurzaam worde
uitgeroeid.
Geconstateerd wordt dat handhavings- en controlerende of
toezichthoudende instituten zijn geïnfiltreerd door criminele
netwerken. Bij de grote goudmultinationals werken deze organen
effectief, maar niet bij de kleinschalige goudsector. "Toezicht en
ordening bij de kleine gouddelvers verloopt nogal chaotisch. De
ordening van de kleinschalige mijnbouwsector is niet effectief te
noemen", aldus Van Dijk-Silos. Er is geen transparantie wat betreft
naleving van anti-witwasregels en komen toezichthouders moeilijk
aan informatie. Door de chaotische situatie is het mogelijk dat
goud vrijelijk overal en niet alleen aan juweliers verkocht kan
worden. De herkomst is niet na te trekken en kan zo ook makkelijk
zwart of crimineel geld worden witgewassen. Van Dijk-Silos stelt
voor dat de Centrale Bank van Suriname weer de enige opkoper van
goud wordt, zodat ook hierin ordening komt.
Uit de risicoanalyse blijkt dat zowel op het niveau van de
dreigingen als de kwetsbaarheden, de uitkomst voor Suriname lager
is dan het gemiddelde. Dit betekent dat op landelijk niveau er een
relatief hoog risico is voor witwassen en zaken als
terrorismefinanciering door de lage weerbaarheid op sectoraal
niveau in zowel de private- als publieke sector. Qua effectiviteit
van antiwitwascontrole bij de private- en publieke sector is het
risico "hoog" met waarden van respectievelijk 0,75 en 0,69. Met
0,73 is ook het landelijk gemiddelde risico hoog. Wat de landelijke
dreigingen betreft is met een waarde van 0,53 de kwalificatie van
"medium" gegeven. De totale landelijke graad is "medium/hoog".
Gerelateerde artikelen