Onvoldoende bewustzijn over witwassen
04/03/2021 08:01
-
Ivan Cairo
Jennifer van Dijk-Silos merkte op dat de Deviezencommissie zich onvoldoende bewust is van zijn rol in het proces ter voorkoming van onder meer witwassen en terrorismefinanciering.
Foto: Irvin Ngariman
PARAMARIBO -
Niet alleen bij belanghebbende sectoren, maar ook bij toezichthoudende of regulerende instanties is er onvoldoende bewustzijn over de dreiging van witwassen. Dat blijkt uit de recent uitgevoerde Nationale Risicoanalyse over de dreiging van witwassen en terrorismismefinanciering voor Surinames financiële sector.
Het onderzoek werd gecoördineerd door Jennifer van Dijk-Silos.
Ze zegt dat tijdens de werkgroepsessies is gebleken dat de
Deviezencommissie zich onvoldoende bewust is van zijn rol in het
proces ter voorkoming van onder meer witwassen en
terrorismefinanciering. "Gebrek aan bewustzijn, deskundigheid,
capaciteit in dit kader en een deugdelijke en dwingende wettelijke
basis, zijn de oorzaak dat de Deviezencommissie ineffectief te
noemen is in haar bijdrage bij de bestrijding dan wel het voorkomen
van de genoemde misdrijven."
Voorts wordt geconstateerd dat hoewel de Militaire Politie (MP)
en douane op de Johan Adolf Pengel-luchthaven aanwezig zijn er geen
sprake is van regulier overleg of een gezamenlijke strategie in de
aanpak van zaken als geldsmokkel. Er zijn in de wetgeving geen
passende sancties voor valse verklaringen. De wettelijke procedure
voor inbeslagname van onrechtmatige goederen is te lang.
De douane heeft, volgens Van Dijk-Silos, in de uitoefening van
haar taken evenmin een focus op de aanpak van ongeoorloofde uit- en
invoer van geld, edelmetalen en andere verhandelbare goederen. "In
de praktijk is de douane niet bezig met de illegale in- en uitvoer
van contanten." Dit blijkt ook uit het feit dat ze geen enkel geval
van inbeslagname van grote sommen geld heeft gerapporteerd. Dit
terwijl volgens de Scheepvaart- en de Tarievenwet opsporing onder
meer belastingontduiking, drugssmokkel, contrabanden en verboden
im- en export tot haar taken behoort. Wat opvalt is dat het
sanctiebeleid onvoldoende efficiënt is in die zin dat de sancties
als niet afschrikwekkend kunnen worden bestempeld en de handhaving
niet effectief is, zegt de coördinator.
Rosita Woodly-Sobhie, één van de lokale analisten bij het
NRA-project, benadrukt dat over de gehele linie en in vrijwel alle
sectoren een groter bewustzijn over de dreigingen noodzakelijk is.
Er is sprake van institutionele corruptie bij de overheid en
overheidsdiensten. De oplossing begint bij bewustwording en
opvoering daarvan, stelt ze. Woodly-Sobhie constateert dat de
meeste sectoren wel bereid zijn daaraan te werken. Aan de andere
kant moet de overheid ook beseffen waar de kwetsbaarheden zijn en
daartegen actie ondernemen.
Tijdens de NRA is een grondige analyse gemaakt van het juridisch
en wettelijk kader om zaken zoals witwassen aan te pakken. De
tekortkomingen zijn zichtbaar gemaakt, zegt jurist Nailah van Dijk,
één van de juridische ondersteuners tijdens het onderzoek. Met de
kwalificatie van 'medium high risk' scoort Suriname "nog net niet
het slechtst", zegt ze. Het ligt nu aan de regering om de
aanbevelingen in het eindrapport, dat maandag aan de Centrale Bank
van Suriname (CBvS) is overhandigd, uit te voeren.
Voor de financiering had het projectmanagementteam (PMT) een
begroting van ongeveer SRD 400.000 bij de CBvS ingediend die het
onderzoek heeft gefaciliteerd. Dat budget is overschreden omdat
onder meer door Covid-19 meer lokaal kader moest worden
aangetrokken. Door de pandemie konden buitenlandse experts niet
naar Suriname komen en werd de analyse voornamelijk door Surinaamse
deskundigen uitgevoerd.
Voor het project had de Amerikaanse ambassade 450.000 euro
beschikbaar gesteld die werd beheerd door de Inter-Amerikaanse
Ontwikkelingsbank. De bestedingen uit dat bedrag hebben buiten
Suriname en het gezichtsveld van het PMT plaatsgevonden. "Dat geld
is niet naar Suriname en het projectmanagementteam gekomen", zegt
Van Dijk-Silos.
Gerelateerde artikelen